Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 83

  • Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк (в офисе Банка)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: 1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; 2. Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов, в отношении которых возникают сомнения в части правомерности
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Специалист в Службу финансового мониторинга (платформа цифровых финансовых активов)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Онбординг пользователей платформы с точки зрения требований по идентификации при приеме на обслуживание
    • Требования: Высшее экономическое\юридическое образование, опыт работы от 3 лет; Отличное знание требований Закона
    • Мы предлагаем: комфортный офис в центре Москвы (рядом с метро Кузнецкий мост) конкурентную заработную плату. Финальное
    Токеон
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Системный аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работа в центре Москвы на м. Киевская, график 5/2, с 9.00-18.00; Возможность 1 день работать удалённо после испытательного срока; Возможности профессионального
    • Требования: Опыт участия в крупных проектах внедрения информационных систем в роли аналитика от 2-х лет; Опыт работы с программными продуктами на базе 1С:Предприятие
    Компания АКФА
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Проектный менеджер Антифрод в розничном направлении

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Управление портфелем проектов в Розничном блоке Банка по противодействию внутреннему и внешнему мошенничеству Выполнение роли бизнес-заказчика со стороны
    • Требования: Высшее образование, экономический или технический профиль Опыт участия в проектах по организации/изменению/автоматизации процессов в крупных компаниях
    Газпромбанк
    Москва
    Добрынинская

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации Оформление по ТК РФ График работы 5/2, офис ДМС после успешного прохождения испытательного
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное
    А7
    Москва
    Крылатское

  • ИТ Аналитик ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Доработка/разработка процессов автоматизации Службы финансового мониторинга (написание БТ, согласование
    • Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы ИТ-аналитиком подразделения финансового мониторинга (ПОД/ФТ) в банке
    WILDBERRIES
    Москва

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: — реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ: актуализация правил внутреннего контроля
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
    МГКЛ
    Москва

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК. Работа в офисе. ДМС после испытательного срока. Корпоративное питание
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Знание
    ИШБАНК
    Москва
    Новые Черемушки

  • Руководитель группы производственной экономики

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Бюджетирование по направлениям транспортная и складская логистика; Регулярный ...
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ; Расширенное ДМС; Корпоративный спорт (хоккей,
    • Требования: Высшее образование; Продвинутый пользователь excel (знание надсроек power pivot ...
    • График работы: 5/2 ПН-ПТ, с 9:00 до 18:00 Работа в «САЛАИР» – это возможность стать частью ...
    САЛАИР
    Москва
    Профсоюзная

  • Начальник отдела (Начальник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Совкомбанк - системно значимый банк России и золотой работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет, в том числе в Управляющей компании (ПИФ и ПУРЦБ) не менее 3 лет; высшее образование, высшее экономическое и (или) юридическое образование как преимущество; ...
    Совкомбанк
    Москва

  • Главный специалист / заместитель руководителя Службы внутреннего аудита

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Проведение / участие в проведении проверок Службы внутреннего аудита (СВА) в соответствии с Положением
    • Условия: Место работы: м.
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое). Квалификация (дополнительное профессиональное образование)
    • График работы: с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45. Заработная плата по результатам собеседования. Расширенный социальный
    Санкт-Петербургская Международная Товарн
    Москва
    Парк культуры

  • Руководитель ПОД ФТ

    • до 230 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организация разработки и представления правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на утверждение Председателя Правления. ...
    Pay2me
    Москва

  • Начальник отдела проверок процессов ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Организация в банке проверок процессов ПОД/ФТ, на основании единого группового стандарта; Составление плана проверок, разработка методологии проверок, контроль за выполнением плана проверки; Управление и координация контрольных мероприятий по ПОД/ФТ; Взаимодействие с HQ в рамках ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва
    найдена позавчера

  • Ведущий аналитик (финтех)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Российская ИТ-компания CUSTIS (включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий) уже более 27 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания участвует ...
    CUSTIS
    Москва
    Белорусская

  • Руководитель группы контроля идентификации клиентов в Финтех

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Вам предстоит выстраивать подходы к идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, участвовать в автоматизации бизнес-процессов ПОД/ФТ. Вы будете непосредственно влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы онбординга клиентов и финансового мониторинга. ...
    Яндекс
    Москва

  • Главный системный аналитик

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Наша команда развивает систему импортозамещения контактного центра для крупного банка.Вместе с нами тебе предстоит: Полный жизненный цикл реализации бизнес-требований от формирования до внедрения и тиража в промышленную эксплуатацию: Сбор, анализ и формализации бизнес и функциональных требований. Разработка ...
    Т1
    Москва

  • Ведущий специалист отдела клиентского сопровождения (операционный документооборот)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2 Пн-Пт с 9:00 до 18:00; Заработная плата обсуждается индивидуально - в зависимости от опыта и квалификации кандидата. 13-я заработная плата, возможны
    • Требования: Образование - высшее или неоконченное высшее; ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, преимущественно - в операционном обслуживании ЮЛ, открытии счетов или аналогичном
    Держава , АКБ
    Москва
    Киевская

  • Системный аналитик (middle)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату. Мы готовы обсуждать условия дохода с каждым кандидатом. Возможностью работать в гибридном формате или удаленно. Обучение и развитие. Организуем необходимое внутреннее и внешнее обучение за счёт компании. Также мы собрали обширную базу знаний и сотрудничаем с образовательными
    Девелоника
    Москва
    • rteter
О сайте